一.总则
- 为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力，履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本条例。
二.监事会的组成及任期
- 本公司监事会由 位（奇数）成员组成。（不少于3人，中小企业可不设监事会，只设监事1名。）
- 监事人选由各股东代表和适当比例的公司职工代表组成。
- 监事会可聘请社会经济、金融、财务、法律、会计、管理方面的专家出任外部监事。依照《公司法》，监事会的职工代表由公司职工民主选举产生。
- 监事每届任期为3年，可以连选连任。
- 监事会设监事条1名（或称为监事会主席）。
三.监事的资格规定
- 监事人选必具有的条件：
(1)能够维护公司权益；
(2)坚持原则、清正廉洁、办事公正；
(3)谙熟企业财务和资产监管法规、政策等。
2.监事的年龄限制为 岁。
3.因下列情形，不得担任公司监事：
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力。
(2)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年。
(3)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。
(4)担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。
(5)个人所负数额较大的债务到期未表偿。
4.公司高级管理人员（如经理）、董事及财务负责人不得兼任本公司的监事。
5.监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。
四.监事的权利和义务
- 监事在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。
- 监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明。
- 监事有向监事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。
- 为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。
- 监事必须严格遵守国家法律、法律、财经政策和有关规定。
- 监事必须严格遵守国家章程、本条例和其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其他非法报酬。
- 监事不得开展与本公司相竞争的业务，或者从事损害本公司利益的活动。
- 监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。
- 监事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。
- 监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。
五.监事长
- 监事长由监事会三分之二以上监事选举产生或解聘。
- 监事长任期与监事相同，可连选连任。
- 监事长人选应具有更高素质要求，须众望所归、严于律己、资历深厚、公正无私。
- 监事长的职权如下：
(1)召集并主持监事会；
(2)检查监事会决议实施情况，并向监事会报告；
(3)就有关问题听取公司高级管理人员报告；
(4)向公司员工调查、了解经营情况；
(5)在监事会闭会期间，代行监事会的职权。
5.监事长的责任如下：
(1)检查监事会决议执行情况，并向监事会报告；
(2)以各种方式保持与监事们的联系，听取意见和建议；
(3)做好监事会会议准备工作，定期召集会议。
六.监事会职权、义务和责任
1.监事会行使如下职权：
(1)审查公司财务报表和资料，评价公司业绩和经营状况；
(2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；
(3)当董事、经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
(4)必要时提请召开临时股东会；
(5)监事工或监事代表列席董事会会议；
(6)代表公司与董事交涉或对董事起诉；
(7)应公司经理要求，提供咨询意见；
(8)其他规定的职权。
七.监事会义务：
- 向股东会报告的义务。为股东会准备的监事会工作报告内容有：
(1)汇报监事会工作情况；
(2)对股东会决议执行情况进行报告；
(3)检查公司财务、业务状况并得出结论；
(4)对董事、经理的监督情况报告；
(5)对董事会提交股东会的报表审查意见提出报告；
(6)公司授予监事会其他职权，报告履行义务情况。
2.建议召开临时股东会议的义务。
3.其他规定义务。
八.监事会的责任：
- 对公司的责任：
监事会对公司负有监督与检查的责任。若因监事会没有尽责造成公司损害的，要对公司负连带赔偿责任。
- 对第三者的责任：
若监事在执行业务中因违反法令造成他人损害的，对他人应负连带赔偿责任。
九.监事会的议事规则
1.监事会实行会议制，每年定期召开1~2次监事会会议，分别在 月和月。
2.经公司监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。
3.监事会会议由监事长召集和主持；监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定其他监事召集的主持。
4.召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体监事。
5.监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。
6.监事会应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议纪要分发各监事。
7.监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明有表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。
8.监事会应由三分之二以上监事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。
9.监事会决议有效原则：
(1)对特别决议，须经出席监事会的监事一致通过方能有效；
(2)对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效；
(3)监事会不同意见对等时，监事长有两票表决权。
八.监事会机构设置
1.公司监事一般均为兼职，通常不设立监事会办公室。可委托公司征部代为处理日常事务。
九.监事会费用和监事报酬
1.监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费用列支。
2.监事报酬为支付监事补助金，具体标准另行商定。
十.附则
1.本条例未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。
2.本条例解释权在公司监事会。
3.本条例在股东会通过后生效。 |
